«La demanda alega un uso mucho más amplio de Binance por parte de Hamás, Hezbolá y otras organizaciones terroristas de lo que se reveló públicamente en documentos gubernamentales anteriores», declaró Gary Osen, abogado de los demandantes
Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, se enfrenta a una demanda recientemente presentada en un tribunal federal estadounidense, donde se alega que ayudó deliberadamente a Hamás y a otros grupos terroristas antes y después de los atentados del 7 de octubre en el sur de Israel.
Más de 300 demandantes estadounidenses, víctimas o familiares de víctimas de atentados terroristas en Israel, afirman que Binance, su exdirector ejecutivo Changpeng Zhao y Guangying Chen, quien se describe en la demanda como el director financiero de facto de la compañía, permitieron a las organizaciones terroristas responsables del 7 de octubre enviar y recibir más de mil millones de dólares en transacciones de criptomonedas, violando la ley estadounidense.
“Años antes del 7 de octubre, Binance sabía que Hamás, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Hezbolá, la Yihad Islámica Palestina y otras organizaciones terroristas realizaban transacciones regularmente en su plataforma y, sin embargo, las ayudó activamente a usarla”, declara la demanda.
“Binance no solo proporcionó servicios financieros a Hamás a sabiendas”, según la demanda. Intentó activamente proteger a sus clientes de Hamás y sus fondos del escrutinio de los reguladores y las fuerzas del orden estadounidenses, una práctica que continúa hasta la fecha.
Un portavoz de Binance declaró a JNS que está al tanto de la demanda, pero no puede comentar sobre los litigios en curso. La compañía afirmó que, en los últimos años, ha implementado una amplia transformación de su marco de cumplimiento, prevención del blanqueo de capitales y sanciones, y que se compromete a colaborar con los reguladores y las fuerzas del orden.
La demanda, presentada ante el tribunal de distrito estadounidense para el distrito este de Dakota del Norte, registra cómo los empleados de Binance bromearon sobre su participación en el blanqueo de capitales, del que Zhao y la compañía se declararon culpables en 2023.
Los clientes de Binance «están aquí para cometer delitos», declaró su director de cumplimiento en 2020, según la demanda. Otro responsable de cumplimiento de Binance bromeó diciendo que la empresa bien podría anunciarse con un cartel que dijera: ‘¿Es demasiado difícil lavar dinero del narcotráfico hoy en día? Ven a Binance, tenemos un pastel para ti’.
A pesar de declararse culpable de los cargos relacionados con la financiación del terrorismo, Zhao fue indultado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en octubre.
«Mucha gente dice que no era culpable de nada», declaró Trump a la prensa en aquel momento. «Estuvo cuatro meses en prisión, y dicen que no era culpable de nada».
«Dijeron que lo que hizo ni siquiera es un delito», añadió. «Que fue perseguido por la administración Biden, y por eso le otorgué el indulto a petición de mucha gente muy buena».
Gary Osen, abogado de los demandantes, declaró a JNS que la denuncia deja claro que los cargos del gobierno contra Binance estaban «firmemente respaldados por la evidencia».
“La demanda alega un uso mucho más amplio de Binance por parte de Hamás, Hezbolá y otras organizaciones terroristas de lo que se reveló públicamente en documentos gubernamentales anteriores”, afirmó Osen.
Entre los demandantes se encuentran Yechiel Leiter, embajador de Israel en Estados Unidos, cuyo hijo murió en una trampa explosiva de Hamás en noviembre de 2023 mientras servía con las fuerzas israelíes en Gaza, y la familia de Hersh Goldberg-Polin, quien resultó herido en el festival Nova Music, fue tomado como rehén por Hamás y murió en cautiverio.
Los demandantes solicitan una indemnización por daños y perjuicios en virtud de la Ley Antiterrorista y la Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo en un juicio civil con jurado contra los demandados.
Fuente: JNS- Traducido por UnidosxIsrael
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